Криптокриминалистика: Минюст России готовит судебную экспертизу цифровой валюты
Министерство юстиции России формирует судебную экспертизу в сфере цифровой валюты и криптоактивов. Ввиду масштабной цифровизации экономики современная правоприменительная практика нуждается в новых методиках и инструментах. За создание необходимой базы как раз и взялся минюст.
О разработке методологии судебной экспертизы цифровой валюты на Петербургском международном юридическом форуме рассказал первый замминистра юстиции Российской Федерации Евгений Забарчук. Он подчеркнул, что эта работа идет в партнерстве с Банком России.
Доказательная база
Цифровые активы интересны не только инвесторам. Чем шире они распространяются, тем выше риски противоправных действий с ними. Центробанк в 2025 году выявил более 4,6 тысяч криптокошельков, связанных с мошенническими схемами.
Экспертам предстоит изучить способы совершения преступлений с криптовалютой, сформировать методики их выявления и расследования, сбора доказательной базы цифровых следов и принадлежности криптокошельков. Результатом должна стать судебная экспертиза для уголовных, гражданских и арбитражных дел.
«Это имеет принципиальное значение для расследования мошенничества, легализации преступных доходов, неправомерного оборота цифровых активов, финансирования противоправной деятельности, вымогательства с использованием криптовалют и иных преступлений, совершаемых в цифровой среде», – уверены сотрудники Института судебных экспертиз и криминалистики.
Технологическое подкрепление
Для расследования преступлений с цифровыми валютами одной методологии мало – потребуется специализированное программное обеспечение. Это формирует устойчивый спрос на технологии анализа блокчейна, агрегации данных с криптобирж, из сетевых журналов и банковских выписок – новая задача для российской ИТ-отрасли. Ответом будет создание систем блокчейн-аналитики, которые автоматически выявляют цепочки дробления средств и взаимодействие с сервисами, смешивающими криптовалюту разных пользователей, чтобы затруднить отслеживание ее происхождения. В дальнейшем эти системы будут интегрированы с алгоритмами искусственного интеллекта для поиска аномалий в больших массивах финансовых данных.
Противодействие криптопреступности
Криминальные риски криптовалют Центробанк детально описал в своем докладе еще в 2022 году, подчеркнув необходимость технологического контроля. В 2024 году в России добывать криптовалюты разрешили официально, одновременно обязав майнеров регистрироваться в специальных реестрах и уведомлять налоговую службу как об объеме полученной криптовалюты, так и об адресе-идентификаторе, на который ее зачислили.
В 2025 году цифровой финансовый рынок подвергся множественным атакам. Из-за криптомошенников россияне потеряли криптовалюты на 378,5 млн руб. Ответом на это в начале 2026 года стало признание криптовалюты имуществом для целей Уголовного кодекса. Собственно, это и потребовало создания судебной экспертизы и необходимой для нее инфраструктуры.
Правоприменение
Правовые технологии, обеспечивающие законность обращения цифровых валют – неотъемлемая часть цифровой экономики. Новый этап судебно-экспертной деятельности стимулирует спрос как на ИТ-решения, так и наблокчейн-аналитиков, разработчиков софта для криптокриминалистики, а также работающих в этой сфере юристов. В перспективе это обеспечит широкую экспертизу цифровых активов, охватывающую токенизированные права, смарт-контракты и цифровые финансовые активы. Такая экспертиза будет востребована не только в делах об отмывании денег или незаконном майнинге, но и в корпоративных конфликтах, процедурах банкротства и наследственных спорах, где необходимо подтвердить наличие и принадлежность цифрового капитала.
